公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-024
证券代码:871227 证券简称:源和智能 主办券商:国融证券
上海源和智能科技股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十三次会议于2018年4月20日审议并通过:
任命江峰为公司董事,任职期限2年,自2018年5月18日2017年年度股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。
本次会议召开20日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由周志超主持。
本次任命尚需经股东大会审议通过。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命董事江峰持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联
合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司原董事郑晓玲于2018年1月26日辞去上海源和智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事职务,为保证董事会正常工作需要进行选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经董事会提名、股东大会选举,现任命由江峰担任公司董事。
公告编号:2018-024
(四)新任董监高人员履历
江峰,中国国籍,无境外居留权,男,出生于1971年6月,毕业于福州大学,本科学历。1992年7月至2002年2月任职于福州市房地产开发总公司,担任项目经理;2002年3月至今担任上海源和建筑工程有限公司总经理。
二、 任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
该董事任职后,将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责,对公司经营将起到积极作用。
三、 备查文件
(一)《上海源和智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》(二)《上海源和智能科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》
上海源和智能科技股份有限公司
董事会
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