公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-021
证券代码:871227 证券简称:源和智能 主办券商:国融证券
上海源和智能科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:上海源和智能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以书面形式发出
5.会议主持人:沈雁娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海源和智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《上海源和智能科技股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《上海源和智能科技股份有限公司章程》
公告编号:2018-021
的有关规定,公司拟定2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)上披露《源和智能:2018年半年度报告》(公告编号:2018-023)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《上海源和智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
上海源和智能科技股份有限公司
监事会
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