公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-020
证券代码:871227 证券简称:源和智能 主办券商:国融证券
上海源和智能科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:上海源和智能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以书面形式发出
5.会议主持人:周志超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海源和智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《上海源和智能科技股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《上海源和智能科技股份有限公司章程》的有关规定,公司拟定2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统披露平
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台(www.neeq.com.cn)上披露《源和智能:2018年半年度报告》(公告编号:2018-023)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向杭州银行申请贷款暨关联方周志超、政彩琴为贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
因公司正常经营需要,公司拟向杭州银行股份有限公司申请流动资金贷款,贷款金额不高于1000万元人民币,贷款期限一年;同时由公司关联方周志超、政彩琴提供连带责任保证担保,该担保为无偿担保。(此次贷款金额包含在年初预计日常性关联交易额度内,本次单独予以再次确认。)
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案中,董事周志超、周志斌(周志超之兄)作为关联董事应当回避表决;董事江峰系公司实际控制人周志超的关联方,主动申请回避。鉴于上述情形导致出席董事会的非关联董事人数不足三人,此项议案将直接被提交至股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司向宁波银行申请续贷的议案》
1.议案内容:
因公司正常经营需要,公司拟向宁波银行股份有限公司申请续贷,贷款金
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额为210万元人民币,合同期限为三年(2017年8月2日至2020年8月1日);同时由公司关联方周志超、政彩琴提供连带责任保证担保,该担保为无偿担保。(此次贷款金额包含在年初预计日常性关联交易额度内,本次单独予以再次确认。)
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案中,董事周志超、周志斌(周志超之兄)作为关联董事应当回避表决;董事江峰系公司实际控制人周志超的关联方,主动申请回避。鉴于上述情形导致出席董事会的非关联董事人数不足三人,此项议案将直接被提交至股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
董事会提议于2018年9月6日上午召开2018年第二次临时股东大会,审议上述议案(二)、(三)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《上海源和智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
公告编号:2018-020
上海源和智能科技股份有限公司
董事会
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