公告日期：2018-05-30

证券代码：871227 证券简称：源和智能 主办券商：国融证券



上海源和智能科技股份有限公司



关于公司向交通银行、中国邮政储蓄银行银行申请贷款暨关联方周志超、政彩琴、周志斌为贷款提供担保的关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



1、因公司正常经营需要，公司拟向交通银行申请流动资金贷款，贷款金额不高于750万元人民币，贷款期限一年，其中300万贷款由上海浦东科技融资担保有限公司提供担保，该担保为有偿担保。其中450万贷款由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，该担保为有偿担保。并由公司关联方：周志超、政彩琴、周志斌为贷款提供反担保，该担保为无偿担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。



2、因公司正常经营需要，公司拟向中国邮政储蓄银行申请流动资金贷款，贷款金额不高于400万元人民币，贷款期限一年，由瀚华担保股份有限公司提供担保，该担保为有偿担保。并由公司关联方：周志超、政彩琴、周志斌为贷款提供反担保，该担保为无偿担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）关联方关系概述



1.周志超系公司的控股股东、实际控制人，属于公司的关联方；



2.政彩琴系公司控股股东、实际控制人的配偶，属于公司的关联 方；



3.周志斌系公司的控股股东、实际控制人，周志超之兄，属于 公司



的关联方。



（三）表决和审议情况



2018年5月30日召开的第一届董事会第十四次会议审议《关于



公司向交通银行申请贷款暨关联方周志超、政彩琴、周志斌为贷款提供担保及反担保的议案》、《关于公司向中国邮政储蓄银行申请贷款暨关联方周志超、政彩琴、周志斌为贷款提供担保及反担保的议案》，由于董事周志超、周志斌（周志超之兄）作为关联董事应当回避表决；董事江峰系公司实际控制人周志超的关联方，主动申请回避。上述情形导致出席董事会的非关联董事人数不足三人，此项议案将直接被提交至股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不需要其他审批。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



周志超 上海浦东 控股股东、实 不适用



际控制人



控股股东、实



政彩琴 江苏海门 际控制人之配 不适用



偶



周志斌 上海浦东 控股股东、实 不适用



际控制人之兄



（二）关联关系



1.自然人周志超为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；



2.政彩琴系公司控股股东、实际控制人周志超的配偶；



3.周志斌系公司控股股东、实际控制人周志超的兄长。



三、交易协议的主要内容



1、因公司正常经营需要，公司拟向交通银行申请流动资金贷款，贷款金额不高于750万元人民币，贷款期限一年，其中300万贷款由上海浦东科技融资担保有限公司提供担保，该担保为有偿担保。其中450万贷款由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，该担保为有偿担保。并由公司关联方：周志超、政彩琴、周志斌为贷款提供反担保，该担保为无偿担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。



2、因公司正常经营需要，公司拟向中国邮政储蓄银行申请流动资金贷款，贷款金额不高于400万元人民币，贷款期限一年，由瀚华担保股份有限公司提供担保，该担保为有偿担保。并由公司关联方：周志超、政彩琴、周志斌为贷款提供反担保，该担保为无偿担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据
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