公告日期：2017-08-24

证券代码：871227 证券简称：源和智能 主办券商：国融证券



上海源和智能科技股份有限公司



章程



（修订）











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目录



第一章总则......4



第二章经营宗旨和范围......4



第三章股份......5



第一节股份发行......5



第二节股份增减和回购......5



第三节股份转让......6



第四章股东和股东大会......7



第一节 股东......7



第二节 股东大会的一般规定......9



第三节 股东大会的召集......12



第四节 股东大会的提案与通知......13



第五节 股东大会的召开......15



第六节 股东大会的表决的和决议......17



第五章董事会......21



第一节 董事......21



第二节 董事会......23



第六章经理及其他高级管理人员......27



第七章监事会......29



第一节 监事......29



第二节 监事会......29



第八章信息披露......31



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第九章投资者关系管理......31



第十章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32



第一节财务会计制度和利润分配......32



第三节会计师事务所的责任......33



第十一章通知和公告......33



第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算......34



第一节 合并、分立、增资和减资......34



第二节解散和清算......35



第十三章 修改章程......37



第十四章附则......37







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1. 第一章 总则



第一条 为维护上海源和智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的



合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信息批露细则》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。



第二条 上海源和智能科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份



有限公司，由上海源和系统集成有限公司整体变更设立，发起人为周志超、上海宏嘉投资股份有限公司。



第三条 公司注册名称：上海源和智能科技股份有限公司



中文简称为：源和智能。



第四条 公司住所：上海市闵行区紫东路58号第3幢5层502室，邮政编码201100。



第五条 公司注册资本为人民币2560万元。



第六条 公司为永久存续的股份有限公司。



第七条 董事长为公司的法定代表人。



第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司



以其全部资产对公司的债务承担责任。



第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东



与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公……
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