公告日期：2017-08-24

证券代码：871227 证券简称：源和智能 主办券商：国融证券



上海源和智能科技股份有限公司



董事会议事规则



（修订）



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目录







第一章总则......3



第二章董事会的职权和组成......3



第三章董事会会议的召开程序......6



第一节会议的召开方式......6



第二节会议提案的提出与征集......6



第三节会议通知及会前沟通......7



第四节会议的出席......8



第五节会议的召开......9



第六节会议表决、决议和会议记录......10



第四章董事会决议的执行和反馈......12



第五章附则......12



























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第一章 总则







第一条为规范上海源和智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式



和决策程序，促进董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称《监督办法》)及《上海源和智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，并结合公司实际情况，制定本规则。







第二章 董事会的职权和组成







第二条公司设立董事会，对股东大会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法律、



法规和公司章程的规定行使职权。



第三条公司董事会由5名董事组成，设董事长1人。



第四条公司根据需要，可以增加董事会成员。增加董事人数、罢免或补选董事均由股



东大会作出决定。增加董事人数时，董事会首先应该提请股东大会修改公司章程。



当董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的三分之二时，应召开公司临时股东大会补选董事。



第五条董事会设董事会秘书1名。



第六条董事会可根据需要下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。



第七条董事会行使下列职权：



（一）董事会行使下列职权：



（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；



（二）执行股东大会的决议；



（三）决定公司的经营计划和投资方案；



（四）制订公司的年度财务预算、决算方案；



（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；



（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的



方案；



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（八）在股东大会授权范围内，决定公司的融资（包括申请银行和其他金融机构贷款、



民间借贷等）、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；



（九）决定公司内部管理机构的设置；



（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副



经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；



（十一） 制订公司的基本管理制度；



（十二） 制订公司章程的修改方案；



（十三） 管理公司信息披露事项
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