公告日期:2017-08-24
证券代码:871227 证券简称:源和智能 主办券商:国融证券
上海源和智能科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第五次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
董事会就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年9月11日上午10:00
结束时间: 2017年9月11日上午12:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年9月5日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:上海源和智能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议关于修订《上海源和智能科技股份有限公司章程》的议案;2、审议关于修订《上海源和智能科技股份有限公司董事会议事规则》的议案;
3、审议关于修订《上海源和智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案;
4、审议关于修订《上海源和智能科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案;
5、审议关于修订《上海源和智能科技有限公司对外投资融资管理制度》的议案;
6、审议关于制订《上海源和智能科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案;
7、审议关于制订《上海源和智能科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案。
2
8、审议《关于2017年下半年预计新增的日常性关联交易》的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人持授权书出席会议。股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;受托代理他人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(二)登记时间: 2017年9月8日
(三)登记地点
上海源和智能科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:高雪敏
联系电话: 021-60716571
传真:021-60716571*388
电子邮件:hr@youhe.co
(二)会议费用:无。
五、备查文件目录
(一) 《第一届董事会第十次会议决议》
(二) 《第一届监事会第三次会议决议》
3
上海源和智能科技股份有限公司
董事会
2017年8月24日
4
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