公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-028



证券代码：871227 证券简称：源和智能 主办券商：国融证券



上海源和智能科技股份有限公司



关于向重庆富民银行申请保函授信的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开的情况



为满足公司日常经营需要，促进公司持续、稳定、健康的发展，公司拟向重庆富民银行申请保函授信，授信额度为人民币 1000 万元，授信期限为一年，以最终开立的保函期限为准。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际开具保函金额，在办理具体业务时仍需另行与银行签署相应合同，最终发生额以实际签署的合同为准。



公司于 2017年 8月 24 日召开了第一届董事会第十次会议，



审议通过了《关于向重庆富民银行申请保函授信的议案》。根据《公司章程》的有关规定，该议案不涉及关联交易，无需股东大会审议。



在有效期限及总保函额度以内，本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：



(一)审议通过《关于向重庆富民银行申请保函授信的议案》



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公告编号：2017-028



表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0



票。



三、备查文件目录



1、《上海源和智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告。



上海源和智能科技股份有限公司



董事会



2017年8月24日



2








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