公告日期：2017-05-26

公告编号：2017-024



证券代码：871227 证券简称：源和智能 主办券商：国融证券



上海源和智能科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月26日



2、会议召开地点：上海源和智能科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：周志超



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



出席本次大会的股东(或其代表)共3位,代表股份2560万股,占



股份公司股份总数的100%,符合《中华人民共和国公司法》以及其他



法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份2,560万股，占公司股份总数的100.00%。



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公告编号：2017-024



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联方周志超、政彩琴、周志斌为贷款提供反担保的议案》



1、议案内容



因公司正常经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请流动资金贷款，贷款金额为200万元人民币，贷款期限一年，贷款由上海创业接力融资担保有限公司提供担保，该担保为有偿担保，担保费用为6万元人民币。并由公司关联方：周志超、政彩琴、周志斌为贷款提供反担保，该担保为无偿担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意股数 2,560 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案中,股东周志超、上海宏嘉投资股份有限公司(周志超之兄周志斌控制的企业)以及上海合渊企业管理合伙企业(有限合伙)(周志超实际控制的企业)均为有利害关系的关联方。鉴于此,前述股东均无需回避表决。



四、备查文件目录



（一）《上海源和智能科技股份有限公司2017年第三次临时股



东大会决议》



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公告编号：2017-024



上海源和智能科技股份有限公司



董事会



2017年5月26日



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