公告日期：2017-05-16

证券代码：871227证券简称：源和智能主办券商：国融证券



上海源和智能科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月16日



2、会议召开地点：上海源和智能科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：周志超



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



出席本次大会的股东(或其代表)共 3 位,代表股份 2,560万股,



占股份公司股份总数的 100.00%,符合《中华人民共和国公司法》以



及其他法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份2,560万股，占公司股份总数的100.00%。



1







二、 议案审议情况



(一)审议通过关于《2016年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容



2016年度董事会工作报告



2、议案表决结果：



同意股数 2,560 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过关于《2016年度财务决算报告》的议案



1、议案内容



2016年度财务决算报告



2、议案表决结果：



同意股数 2,560 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(三)审议通过关于《2017年度财务预算报告》的议案



1、议案内容



2017年度财务预算报告



2







2、议案表决结果：



同意股数 2,560 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(四)审议通过关于《2016年年度报告及年报摘要》的议案



1、议案内容



详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方



信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布的《上海源



和智能科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-008）、



《上海源和智能科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编



号：2017-009）。



2、议案表决结果：



同意股数 2,560 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(五)审议通过关于《2016年度利润分配方案》的议案



1、议案内容



基于股东长期利益的考虑,同时保障公司生产经营的持续、稳定、3







健康发展，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。



2、议案表决结果：



同意股数 2,560 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数……
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