公告日期:2022-09-20
公告编号:2022-022
证券代码:871225 证券简称:都都股份 主办券商:开源证券
山东汉亚都都传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年9 月 20 日审议并通过:
选举宫宁先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 9 月 20 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 10,830,000 股,占公司股本的 86.02%,不是失信联合惩戒对象。
任命宫宁先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 9 月 20 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 10,830,000 股,占公司股本的 86.02%,不是失信联合惩戒对象。
任命崔晓莉女士为公司副总经理、财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 9 月 20
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命宋颖女士为公司副总经理、信息披露负责人,任职期限三年,自 2022 年 9 月
20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
崔晓莉,女,中国国籍,无境外永久居留权,1986 年 2 月出生,大专学历,毕业
于山东现代学院会计电算化专业。 2015 年 1 月毕业于青岛理工大学会计学专业,本科
学历。2008 年 7 月--2012 年 2 月就职于青岛美的新世纪饮水设备有限公司,任职财务
主管;2012 年 3 月--2014 年 10 月就职于北京国能子金电气技术有限公司,任职财务主
公告编号:2022-022
管;2014 年 11 月--2017 年 2 月就职于北京中能子金电力安装工程有限公司,任职财务
经理;现就职于山东汉亚都都传媒股份有限公司,历任财务经理,现任公司财务总监。
宋颖,女,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 6 月出生,硕士学历,毕业于
巴黎商学院工商管理专业。2006 年 12 月--2008 年 07 月就职于豪丰会展服务有限公司
历任策划主管、策划经理;2010 年 10 月至今就职于山东汉亚都都传媒股份有限公司,历任项目主管、项目经理、运营总监、办公室主任、战略发展部部长,现任公司品牌运营副总经理。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年9 月 20 日审议并通过:
选举尹风亮先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 9 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定,属于正常换届选举,不会对公司经营带来不利影响。
三、备查文件
1.《山东汉亚都都传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
公告编号:2022-022
2.《山东汉亚都都传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
山东汉亚都……
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