公告日期:2022-05-12
证券代码:871225 证券简称:都都股份 主办券商:开源证券
山东汉亚都都传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宫宁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开程序符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数12,590,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司在任董事、监事、信息披露负责人均出席此次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求,公司编制完成了《2021 年年度报告及摘要》,真实反映了公司在 2021 年年度的经营成果和财务状况。具体内容请参见报告及摘要。
2.议案表决结果:
同意股数 12,590,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
依据公司董事会 2021 年年度工作情况及公司年度经营情况,公司董事会组织编写了《2021 年年度董事会工作报告》,具体内容请参见报告。
2.议案表决结果:
同意股数 12,590,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
依据公司监事会 2021 年年度工作情况,公司监事会组织编写了《2021 年年
度监事会工作报告》,具体内容请参见报告。
2.议案表决结果:
同意股数 12,590,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司已根据实际情况出具了《2021 年年度财务决算报告》并已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
2.议案表决结果:
同意股数 12,590,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上,结合公司发
展目标及市场开拓情况,编制了公司 2022 年年度财务预算报告。具体内容请参见报告。
2.议案表决结果:
同意股数 12,590,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2021 年度利润……
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