公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-007
证券代码:871225 证券简称:都都股份 主办券商:开源证券
山东汉亚都都传媒股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 17 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-007
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871225 都都股份 2021 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的山东琴岛律师事务所张炳学、云梅律师。
(七)会议地点
山东省青岛市市北区连云港路 17 号 3 号楼 25 层公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年年度报告及摘要》议案
根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求,公司编制完成了2020 年年度报告及其摘要,真实反映了公司在 2020 年的经营成果和财务状况。具体内容请参见报告及摘要。
(二)审议《2020 年年度董事会工作报告》议案
依据公司董事会 2020 年年度工作情况及公司年度经营情况,公司董事会组织编写了《山东汉亚都都传媒股份有限公司董事会 2020 年年度工作报告》,具体内容请参见报告。
(三)审议《2020 年年度监事会工作报告》议案
依据公司监事会 2020 年年度工作情况,公司监事会组织编写了《山东汉亚都都传媒股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》,具体内容请参见报告。(四)审议《关于 2020 年年度财务决算报告》议案
公告编号:2021-007
公司已根据实际情况出具了《2020 年年度财务决算报告》并已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
(五)审议《关于 2021 年年度财务预算报告》议案
公司在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上,结合公司发
展目标及市场开拓情况,编制了公司 2021 年年度财务预算报告。具体内容请参见报告。
(六)审议《关于 2020 年度利润分配方案》议案
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年末公司可供分配利润为-1,499,711.32 元,公司实收资本 1,259.00 万(股)。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,根据公司新三板挂牌和生产经营的需要,公司拟暂不进行利润分配。
(七)审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021年度财务审计机构》议案
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,较好的完成了公司2020 年度的审计服务工作,现拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票……
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