公告日期:2018-04-17
证券代码:871224 证券简称:兆方石油 主办券商:华创证券
深圳市兆方石油化工股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市兆方石油化工股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月8日9时00分
结束时间:2018年5月8日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京市隆安(深圳)律师事务所。
(七)会议地点:深圳市兆方石油化工股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、关于《公司2017年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
4、关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2018年度财务预算报告》的议案
6、关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于公司2018年日常性关联交易预计的议案
9、关于制定《公司利润分配管理制度》的议案
10、关于制定《公司承诺管理制度》的议案
11、关于授权董事会办理 2018年度公司对外借款事宜的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;
(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年5月8日8时00分至9时00分
(三)登记地点:
深圳市兆方石油化工股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系人:王莉明
2、联系电话:0755-82535908
3、联系地址:深圳市福田区彩田南路中深花园A栋2601公司董
事会秘书办公室
(二)会议费用:费用自理
(三)临时提案
临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
1.《深圳市兆方石油化工股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》2.《深圳市兆方石油化工股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》深圳市兆方石油化工股份有限公司
董事会
2018年4月17日
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