公告日期：2018-02-08

证券代码：871224 证券简称：兆方石油 主办券商：华创证券



深圳市兆方石油化工股份有限公司



（住所：深圳市福田区彩田南路中深花园A栋2601）



2018 年第一次股票发行方案



主办券商



华创证券有限责任公司



（住所：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦）



（二〇一八年二月）



声明



深圳市兆方石油化工股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义......5



一、公司基本信息......6



二、股票发行计划......6



（一） 发行目的......6



（二） 发行对象及现有股东的优先认购安排 ......6



1、现有股东优先认购安排......6



2、发行对象不确定的股票发行......7



（三）发行价格及定价方法......8



1、发行价格......8



2、定价方法......8



3、股份支付适用情况......9



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......10



（五）除权、除息事项，与发行数量、发行价格调整......10



（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司价格的影响 10



（七）股票限售安排......10



（八）募集资金用途及必要性分析......10



1、本次募集资金用途......10



2、本次募集资金的必要性分析......10



3、偿还公司借款的具体安排......11



4、公司募集资金的内部控制和管理措施 ......12



（九）前次募集资金使用情况......13



（十）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 ......13



（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......13



（十二）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项......14



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......14



（一）本次定向发行后是否导致公司控股股东、实际控制人的变化......14



（二）本次定向发行对公司经营管理的影响......14



（三）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况....15



（四）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况......15（五）是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争......15（六）本次定向发行对其他股东的权益的影响 ......15（七）与本次发行相关特有风险的说明......16



四、其他需要披露的重大事项......16



（一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形；......16（二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形；......16（三）现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责，不存在其他违法违规行为；......16（四）本次股票发行不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。......16五、中介机构信息......16(一) 主办券商：华创证券有限责任公司......16(二) 律师事务所：北京市隆安（深圳）律师事务所......17(三) 会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）......17六、 有关声明......17 释义



在股票发行方案中，除另有说明，下列简称有如下含义：



一般释义



公司/本公司/兆方石油 指 深圳市兆……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。