公告日期：2017-05-09

证券代码：871224 证券简称：兆方石油 主办券商：华创证券



深圳市兆方石油化工股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月8日



2.会议召开地点：深圳市福田区彩田南路中深花园A栋2601公



司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长徐静平先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，



持有表决权的股份126,870,000股，占公司股份总数的96.44%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）发布的公告：



《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）、《2016年年度报告》



（公告编号：2017-008）。



2.议案表决结果：



同意股数126,870,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



(二)审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



董事会就公司2016年度董事会工作情况做全面总结汇报，并根



据公司的整体战略要求对2017年董事会工作进行了部署及安排。



2.议案表决结果：



同意股数126,870,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



(三)审议通过《关于<公司2016年监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



监事会就公司2016年度监事会工作情况做全面总结汇报。



2.议案表决结果：



同意股数126,870,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



(四)审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



本报告涉及的财务数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC证审字[2017]0182号《审计报告》审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。



2.议案表决结果：



同意股数126,870,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



(五)审议通过《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



依据2016年度公司经营计划的实际完成情况以及2017年业务开



展所面临的市场形势，公司编制了《公司2017年度财务预算报告》。



2.……
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