公告日期：2017-04-18

证券代码：871224 证券简称：兆方石油 主办券商：华创证券



深圳市兆方石油化工股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



根据深圳市兆方石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，以下日常性关联交易事项在公司2017年度仍将继续发生，主要是向关联方销售商品、提供劳务，作为承租方产生的关联租赁和关联方借款及担保事项，具体如下：



1.销售商品的关联交易



关联方 2017年关联交易内容 预计发生金额



深圳市前海中钰石油化工有限公 销售货物给关联公司 ≤50,000万元



司



深圳市中海环保科技开发有限公 销售货物给关联公司 ≤10,000万元



司



安徽中顺石油化工有限公司 销售货物给关联公司 ≤30,000万元



2.关联租赁情况



本公司作为承租方



关联方名称 资金用途 发生金额



深圳市大熙洋国际贸易股份有限公司 租入关联方物业 ≤50万元



3.关联方借款



为支持公司业务发展，公司向关联方深圳市大熙洋国际贸易股份有限公司拆借了流动资金，需按协议约定向其偿还本息，预计不超过40,000万元。



4.关联方担保



关联方名称 资金用途 发生金额



深圳市大熙洋国际贸易股份有限公司、 关联方给公司担 ≤60,000万元



徐静平、王芳、王雅思、陆晨、王峰 保



二、关联方简介



1.深圳市前海中钰石油化工有限公司，2016 年度实际控制人关



系密切的近亲属陆晨之配偶孟小红控制的企业。2016年3月17日，



孟小红不再持有该公司股权。



2.深圳市中海环保科技开发有限公司，2015 年度系公司实际控



制人关系密切的近亲属陆晨控制的企业，并在2016年与公司存在交



易行为。在2015年12月25日，陆晨不再持有该公司股权。



3.安徽中顺石油化工有限公司，报告期内实际控制人关系密切的近亲属陆晨控制的企业，2016年2月19日，陆晨不再持有该公司股权，陆晨之配偶持有该公司4%的股权。



4．深圳市大熙洋国际贸易股份有限公司，系公司实际控制人徐静平与其配偶王芳共同控制的企业。



5.徐静平、王雅思系公司实际控制人；王芳、陆晨、王峰系公司实际控制人关系密切的近亲属。



三、表决和审议情况



2017年4月14日，公司召开第一届董事会第六次会议，会议



审议并通过了《关于公司2017年日常性关联交易预计的议案》，本



议案涉及关联交易事项，关联董事徐静平、王雅思回避表决。表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。



该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



三、关联交易的公允性



本公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则。



交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格作为定价基础，交易双方协商定价。



上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，由于长期合作，与对方已形成稳定的合作伙伴关系，交易价格为市场价格，交易量按照实际发生额计算，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。



五、关联交易的必要性及对公司的影响



1、公司与深圳市前海中钰石油化工有限公司、深圳市中海环保科技开发有限公司、安徽中顺石油化工有限公司之间的关联交易，均为可持续的、经常性的关联交易。公司的产品虽不具有独特性和唯一性，但产品质量、价格、交货周期、服务等各方面与市场同类企业相比均具有较大优势。因此，前述三家公司出于自身业务经营的需要，仍然要向公……
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