公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-003



证券代码：871224 证券简称：兆方石油 主办券商：华创证券



深圳市兆方石油化工股份有限公司



对外投资的公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司已于2017年4月6日设立全资子公司兆方石油（香港）



有限公司（英文名称：Zhaofang(Hong Kong) Petrochemical



Co.,Limited），注册地为UnitD,16/F,OneCapitalPlace,18Luard



Road,Wan Chai,Hong Kong.，注册资本为港币1.00元。



(二)审议和表决情况



2017年2月19日，公司召开第一届董事会第五次会议，会议



审议通过了《关于同意公司设立香港子公司的议案》。表决情况：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司法》、《公司



章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资无需经公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次在境外投资设立的全资子公司，尚需经深圳市经济贸易和信息化委员会批准并颁发《企业境外投资证书》。



公告编号：2017-003



(四)本次对外投资的新领域



公司本次对外投资不涉及进入新的领域，主要用于扩大公司境外的石油化工产品贸易。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金



本次对外投资的出资说明



本次设立全资子公司的资金为公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：香港设立全资子公司兆方石油（香港）有限公司（英文名称：Zhaofang(Hong Kong) Petrochemical Co.,Limited）



注册地：Unit D,16/F,One Capital Place,18 Luard Road,Wan



Chai,Hong Kong.



经营范围：原油、成品油、化工产品的批发；货物进出口、技术进出口。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



深圳市兆方石油化工股份



港币 1.00 100.00%



有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



公告编号：2017-003



为实现公司战略布局，保持公司业务规模持续发展，公司通过设立全资子公司，进一步扩大境外石油化工产品贸易，以优化公司的战略布局，积极应对市场竞争，进一步提高公司综合竞争力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



通过本次对外投资，可以充分利用公司在海外的贸易资源优势，进一步扩大公司境外贸易业务规模，有效提高公司效益，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。从长期来看，设立香港子公司将会对公司财务状况和经营业务产生积极的影响。



四、备查文件目录



《深圳市兆方石油化工股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》深圳市兆方石油化工股份有限公司



董事会


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