公告日期：2020-11-06

公告编号：2020-038



证券代码：871221 证券简称：鼎讯科技 主办券商：国融证券

四川省鼎讯科技股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 6 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋劲松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开已经第二届董事会第八次会议审议通过。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,654,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-038



公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨贤女士为四川省鼎讯科技股份有限公司的董事》议

案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《四川省鼎讯科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：



同意股数 26,654,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于选举黄春先生为四川省鼎讯科技股份有限公司监事》议案1.议案内容：



详见公司于 2020 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《四川省鼎讯科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-030）

2.议案表决结果：



同意股数 26,654,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2020-038



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于选举赵丹圣先生为四川省鼎讯科技股份有限公司的董事》

议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《四川省鼎讯科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-036）

2.议案表决结果：



同意股数 26,654,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



杨贤 监事 离职 2020 年 11 2020 年第四次临 审议通过



月 6 日 时股东大会



蒋怡 董事 离职 2020 年 11 2020 年第四次临……
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