公告日期：2020-10-22

公告编号：2020-029

证券代码：871221 证券简称：鼎讯科技 主办券商：国融证券
四川省鼎讯科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2020 年10 月 20 日审议并通过：

提名杨贤女士为公司董事，任职期限自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
蒋劲松主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原董事、财务总监赵激涛于 2020 年 9 月 28 日因个人原因辞去董事、财务负责
人职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第八次会议审议通过提名杨贤为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

杨贤，女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，06 年毕业于四川师
范大学英语专业，本科学历。2006 年 8 月至 2011 年 12 月，任西昌-中俊波外国语学校

公告编号：2020-029

英语教师及办公室文员。2012 年 1 月至 2015 年 4 月，任成都美奢锐新材料有限公司人
事行政部部长。2016 年 1 月至 2016 年 10 月任四川省鼎讯科技有限公司人力行政部主
管。2016 年 10 月 2019 年 5 月，任四川省鼎讯科技股份有限公司办公室人力行政经理
及监事。2019 年 5 月至 2020 年 10 月，任四川省鼎讯科技股份有限公司办公室人力行
政经理及财务部会计主管及监事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《四川省鼎讯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 10 月 22 日

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