公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-014

证券代码：871221 证券简称：鼎讯科技 主办券商：国融证券
四川省鼎讯科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：办公室会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 8 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长蒋劲松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认向交通银行成都草堂支行申请流动资金贷款》议案1.议案内容：

为满足公司的经营需要、增加资金流动性，2020 年 1 月 14 日公司向交通银
行成都草堂支行申请流动资金贷款 378 万元，期限 1 年。针对公司此次申请流动资金贷款事项，董事长蒋劲松及其妻子刘燕提供连带责任保证担保。公司以应收

公告编号：2020-014

账款为上述流动资金贷款提供质押担保。根据公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-041），此次关联担保在公司 2020 年度日常性关联交易预计范围内，已经公司第二届董事会第二次会议、2020 年第一次临时股东大会审议，因此该关联担保事项无需再次审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案》议案
1.议案内容：

2020 年 6 月 17 日，公司董事会收到单独持有 12.24%股份的股东蒋劲松
书面提交的《关于公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于追认向交通银行成都草堂支行申请流动资金贷款》议案作为临时提案，
提请在 2020 年 7 月 3 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《四川省鼎讯科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》


公告编号：2020-014

四川省鼎讯科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日

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