公告日期：2020-05-22

证券代码：871221 证券简称：鼎讯科技 主办券商：国融证券

四川省鼎讯科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋劲松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其其他有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,654,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会制定了《四川省鼎讯科技股

份有限公司 2019 年年度报告及摘要》。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日已在全

国中小企业股份转让系统平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。2.议案表决结果：



同意股数 26,654,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2020 年公司各方面的工作，董事会制作了《2019 年年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定，本报告在 2019 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2019 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

2.议案表决结果：



同意股数 26,654,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（三）审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会主席根据 2019 年监事会职责履行情况和 2020 年监事会工作计

划，编写了《2019 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 26,654,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2019 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 26,654,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据 2020 年经营、投资计划编制了 2020 年财务预算报告。



2.议案表决结果：





同意股数 26,654,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。……
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