公告日期：2020-04-30

证券代码：871221 证券简称：鼎讯科技 主办券商：国融证券
四川省鼎讯科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 公司召开股东大会 第四十一条 公司召开股东大会
的地点为公司住所地或召开股东大会 的地点为公司住所地或召开股东大会
通知中明确列明的地点。 通知中明确列明的地点。

股东大会以现场会议形式或其他方式 股东大会应当设置会场，以现场会议方召开。公司聘请的律师应出席年度股东 式召开。公司聘请的律师应出席年度股
大会并出具法律意见书。 东大会并出具法律意见书。

第四十五条 对于监事会或股东自行召 第四十五条 监事会或者股东依法自行集的股东大会，董事会和董事会秘书将 召集股东大会的，挂牌公司董事会、信予配合。董事会应当提供股权登记日的 息披露事务负责人应当予以配合，并及
股东名册。 时履行信息披露义务。

第五十条 股东大会的通知包括 第五十条 股东大会的通知包括
以下内容: 以下内容:

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；


（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明:全体股东 （三）以明显的文字说明:全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委托 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东； 理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日，股权登记日与会议日期之间的间
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公
告的披露时间。股权登记日一旦确定，
不得变更。

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

第五十二条 发出股东大会通知后，无 第五十二条 发出股东大会通知后，无
正当理由，股东大会不应延期或取消， 正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取 股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集 消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日 人应当在原定召开日前至少2个交易日
通知并说明原因。 通知并说明原因。

第六十二条 股东大会由董事长主 第六十二条 股东大会由董事长主持。
持。董事长不能履行职务或不履行职务 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董 时，由副董事长主持；副董事长不能履
事主持。 行职务或者不履行职务时，由半数以上
监事会自行召集的股东大会，由监事会 董事共同推举一名董事主持。
主席主持。监事会主席不能履行职务或 监事会自行召集的股东大会，由监事会不履行职务时，由半数以上监事共同推 主席主持。监事会主席不能履行职务或
举的一名监事主持。 不履行职务时，由半数以上监事共同推
股东自行召集的股东大会，由召集人推 举的一名监事主持。

举代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推
召开股东大会时，会议主持人违反议事 举代表主持。

规则使股东大会无法继续进行的，经现 召开股东大会时，会议主持人违反议事场出席股东大会有表决权过半数……
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