公告日期:2020-04-30
证券代码:871221 证券简称:鼎讯科技 主办券商:国融证券
四川省鼎讯科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长蒋劲松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见 2019 年 4 月 30 日已在全国中小企业股份转让系统平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2019-006)、
《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
为了更好的履行公司董事会的工作职责,推动 2020 年公司各方面的工作,董事会制作了《2019 年年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定,以及《公司章程》的规定,本报告在 2019 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2019 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理根据 2019 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2020
年企业发展规划及总经理工作计划,编写了《2019 年年度总经理工作报告》,并向董事会进行报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律法规及公司章程规定,公司财务负责人将 2019 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2020 年经营、投资计划编制了 2020 年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容:
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)与公司的合作过程中,该团队勤勉尽责,表现了良好的职业操守和业务素质,很好地履行了双方签订的合同所规定的责任
和义务。为保持公司审计的连续性,公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为保证公司日常经营及长远发展提供稳定的资金保障,公司本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:
根据……
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