公告日期:2019-11-27
公告编号:2019-030
证券代码:871221 证券简称:鼎讯科技 主办券商:国融证券
四川省鼎讯科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蒋劲松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开已经第一届董事会第二十五次会议审议通过。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 26,654,000 股,占公司有表决权股份总数的 88.85%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提
公告编号:2019-030
名蒋劲松、蒋怡春、李磊、塔拉、赵激涛为公司第二届董事会董事候选人,任期三年, 自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起算。第一届董事会任期届满至第二 届董事会董事就任之前,第一届董事会全体成员继续履行职责。
2.议案表决结果:
同意股数 26,654,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事 会提名曾中、杨贤为公司第二届监事会监事候选人,与职工代表大会选举产生的职工代 表监事唐孝全共同组成第二届监事会,任期三年,自 2019 年第四次临时股东大会审 议通过之日起算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前, 第一届 监事会全体成员继续履行职责。
2.议案表决结果:
同意股数 26,654,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
蒋 劲 董事 任职 2019 年 11 2019 年第四次临 审议通过
公告编号:2019-030
松 月 25 日 时股东大会
蒋 怡 董事 任职 2019 年 11 2019 年第四次临 审议通过
春 月 25 日 时股东大会
李磊 董事 任职 2019 年 11 2019 年第四次临 审议通过
月 25 日 时股东大会
赵 激 董事 任职 2019 年 11 2019 年第四次临 审议通过
涛 月 25 日 时股东大会
塔拉 董事 任职 2019 年 11 2019 年第四次临 审议通过
月……
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