公告日期:2019-11-08
公告编号:2019-025
证券代码:871221 证券简称:鼎讯科技 主办券商:国融证券
四川省鼎讯科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十五次会议 于
2019 年 11 月 7 日审议并通过:
提名蒋劲松先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,672,000 股,占公司股本的 12.24%,不是失信联合惩戒对象。
提名蒋怡春先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,837,000 股,占公司股本的 6.1233%,不是失信联合惩戒对象。
提名李磊先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,836,000 股,占公司股本的 6.12%,不是失信联合惩戒对象。
提名塔拉先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵激涛先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
公告编号:2019-025
会议由蒋劲松主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于 2019
年 11 月 7 日审议并通过:
提名杨贤女士为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名曾中先生为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由曾中主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次为公司正常换届,是公司治理的正常需 求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
四川省鼎讯科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 8 日
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