公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-018



证券代码：871221 证券简称：鼎讯科技 主办券商：国融证券

四川省鼎讯科技股份有限公司



2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋劲松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开已经第一届董事会第二十三次会议审议通过。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数26,654,000股，占公司有表决权股份总数的88.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行成都双楠支行申请流动资金贷款》议案1.议案内容：



为满足四川省鼎讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营需要、增加资金



公告编号：2019-018



流动性，公司拟向中国邮政储蓄银行成都双楠支行申请流动资金贷款600万元，期限1年。该事项超出公司董事会审批权限，需提交股东大会审议。



针对公司此次申请流动资金贷款事项，董事长蒋劲松及其妻子刘燕、董事蒋怡春及其妻子廖永红、董事李磊拟提供连带责任保证担保，具体以实际签订的协议为准。根据公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-040），此次关联担保在公司2019年度日常性关联交易预计范围内，已经公司第一届董事会第二十次会议、2019年第一次临时股东大会审议，因此该关联担保事项无需再次审议。

2.议案表决结果：



同意股数26,654,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司向成都银行股份有限公司华兴支行申请流动资金贷款》议案1.议案内容：



为满足四川省鼎讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营需要、增加资金流动性，公司拟向成都银行股份有限公司华兴支行申请流动资金贷款1000万元，期限1年。该事项超出公司董事会审批权限，需提交股东大会审议。



针对公司此次申请流动资金贷款事项，董事长蒋劲松及其妻子刘燕、董事蒋怡春及其妻子廖永红、董事李磊拟提供连带责任保证担保，具体以实际签订的协议为准。四川瀚华融资担保股份有限公司拟对该贷款提供担保。董事长蒋劲松及其妻子刘燕、董事赵激涛拟以自有房产为上述流动资金贷款提供抵押反担保，公司拟以四川省鼎讯科技股份有限公司的合同订单、应收账款为上述流动资金贷款提供质押反担保，具体以实际签订的协议为准。根据公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-040），此次关联担保在公司2019年度日常性关联交易预计范围内，已经公司第一届董事会第二十次会议、2019年第一次临时股东大会审议，因此该关联担保事项无需再次审议。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-018



同意股数26,654,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司向上海银行股份有限公司成都金沙支行申请流动资金贷款》

议案

1.议案内容：



为满足四川省鼎讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营需要、增加资金流动性，公司拟向上海银行股份有限公司成……
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