公告日期:2018-01-04
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月24日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年1月4日。
3、会议召开地点:成都公司会议室。
4、会议召开方式:现场。
5、会议召集人:董事长蒋劲松。
6、会议主持人:董事长蒋劲松。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
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