公告日期：2017-05-18

证券代码：871221 证券简称：鼎讯科技 主办券商：山西证券



四川省鼎讯科技股份有限公司



监事会议事规则



第一章 总则



第一条 为了维护公司、股东和职工的合法权益，完善公司内部



监督机制，保证公司监事会依法行使权利、履行职责、承担义务，依据《公司章程》，特制定本规则。



第二条 公司监事会是公司内部的监事机构，其工作报告由公司



股东会审议批准。



第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司



的监事：



（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；



（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；



（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；



（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；



（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；



（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；



（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。



（八）国家公务员、公司董事、高级管理人员、财会人员不得兼任公司监事。



第四条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。



第五条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠



实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。



第六条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。



第七条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致



监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。



第八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。



第九条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质



询或者建议。



第十条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成



损失的，应当承担赔偿责任。



第十一条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章



或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。



第十二条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主



席1人。



监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。



监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。



第二章 监事会的职权与义务



第十三条 监事会行使下列职权：



（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；



（二）检查公司财务；



（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；



（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；



（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；



（六）向股东大会提出提案；



（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；



（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。



（九）法律法规及股东大会授予的其他职权。



第三章 监事会会议



第十四条 监事会会议由监事会主席召集和主持，主席因故不能



履行职务时，可委托一名监事召集和主持。



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