公告日期:2017-04-27
鼎讯科技:第一届董事会第五次会议决议公告
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月1 0日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年4月25日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长蒋劲松
6、会议主持人:董事长蒋劲松
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
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