公告日期:2021-02-22
公告编号:2021-011
证券代码:871221 证券简称:鼎讯科技 主办券商:国融证券
四川省鼎讯科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蒋劲松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开已经第二届董事会第十一次会议审议通过。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数26,654,000 股,占公司有表决权股份总数的 88.85%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-011
公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认变更公司经营范围及修订公司章程》议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程公告》(公告编号:2021-009)。
2.议案表决结果:
同意股数 26,654,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
三、备查文件目录
《四川省鼎讯科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
四川省鼎讯科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日
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