公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-004

证券代码：871215 证券简称：乾丰股份 主办券商：开源证券
乾丰供应链（上海）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐和明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,674,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-004

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

基于公司发展规划和业务发展需要，经公司综合评估，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，并按照市场公允的价格原则
与审计机构确定审计费用。议案内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,674,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
三、备查文件目录

《乾丰供应链（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

乾丰供应链（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 17 日

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