公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-003

证券代码：871215 证券简称：乾丰股份 主办券商：开源证券
乾丰供应链（上海）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 17 日上午 10 点。

（六）出席对象


公告编号：2023-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871215 乾丰股份 2023 年 2 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

基于公司发展规划和业务发展需要，经公司综合评估，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，并按照市场公允的价格原则与审计机构确定审计费用。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2023-003

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公账），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 2 月 17 日 9 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：余志坚 联系电话：021-63373288 邮箱： 地址：
上海市合川路 3152 号 4 楼南。

（二）会议费用：与会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《乾丰供应链（上海）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

乾丰供应链（上海）股份有限公司董事会
2023 年 2 月 2 日

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