公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-001

证券代码：871215 证券简称：乾丰股份 主办券商：开源证券
乾丰供应链（上海）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：唐和明

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及召集等各方面均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-001

基于公司发展规划和业务发展需要，经公司综合评估，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，并按照市场公允的价格原则与审计机构确定审计费用。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《乾丰供应链（上海）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

乾丰供应链（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 2 日

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