公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-026

证券代码：871215 证券简称：乾丰股份 主办券商：开源证券
乾丰供应链（上海）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐和明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,674,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2021-026

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于乾丰供应链（上海）股份有限公司对外担保的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的对外担保公告
（公告编号：2021-003），在不增加原有担保额度的前提下拟增加担保内容。根据乾丰股份和二级控股子公司双沣网络信息科技（上海）有限公司（简称“双沣科技”）以及上海银行股份有限公司卢湾支行（以下简称“上海银行”）共同开展的“保税仓货物质押融资”业务中，双沣科技股东南昌综保外贸综合服务有限公司（以下简称“南昌综保”）为双沣科技提供保证金或存单质押担保。乾丰股份拟为南昌综保提供反担保。反担保额度不超过乾丰股份、双沣科技和上海银行签订的《最高额保证框架合同》中的最高保证额度。
2.议案表决结果：

同意股数 18,674,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
三、备查文件目录

《乾丰供应链（上海）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
乾丰供应链（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

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