公告日期:2020-11-27
公告编号:2020-034
证券代码:871212 证券简称:超游网络 主办券商:万联证券
厦门市超游网络科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议于 2020 年11 月 27 日审议并通过:
任命柯俊艺先生为公司财务负责人,任职期限至本届董事会届满,自 2020 年 11 月
27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由肖德川
先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司原财务负责人陈良明先生因个人原因辞去财务负责人职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,任命新的财务负责人。
(三)新任董监高人员履历
柯俊艺,男,1982 年生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于厦门鹭江职业大学,
大专学历,会计师。2004 年 3 月至 2005 年 6 月就职于厦门正新海燕轮胎有限公司,任
成本会计职务;2005 年 6 月至 2008 年 4 月就职于厦门夏商旅游集团,任主办会计职务;
2008 年 4 月至 2009 年 6 月就职于厦门夏商怡翔华都酒店,任财务经理职务;2009 年
公告编号:2020-034
6 月至 2013 年 3 月就职于厦门百穗行科技股份有限公司,任财务经理职务;2013 年 3
月至 2015 年 1 月就职于厦门百穗行科技股份有限公司,任财务总监职务;2016 年 5
月至 2017 年 1 月就职于厦门美润无纺布股份有限公司,任财务总监职务;2017 年 1 月
至 2019 年 5 月就职于厦门美润无纺布股份有限公司,任副总经理职务;2019 年 11 月
至 2020 年 10 月就职于睿诹(厦门)管理咨询有限公司,任财务总监职务;2020 年 11
月至今就职于公司,任财务负责人职务。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司实际经营发展需要,新任财务负责人柯俊艺先生的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
一、《厦门市超游网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
二、《关于符合被提名财务负责人任职资格的书面声明》
厦门市超游网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。