公告日期：2020-11-16

厦门市超游网络科技股份有限公司
章程

二〇二〇年十一月


目录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股 东......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......12
第四节 股东大会的提案与通知 ......13
第五节 股东大会的召开......14
第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会...... 20
第一节 董事......20
第二节 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会...... 27
第一节 监事......27
第二节 监事会......28
第八章 董事、监事、高级管理人员的任职资格和辞职 ...... 29
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30
第一节 财务会计制度......30

第二节 内 部 审 计......32

第三节 会计师事务所的聘任......32
第十章 通知和公告 ...... 32
第一节 通知......33
第二节 公告......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34
第一节 合并、分立、增资和减资......34
第二节 解散和清算......35
第十二章 投资者关系管理...... 36
第十三章 修改章程 ...... 39
第十四章 附则...... 39

厦门市超游网络科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护厦门市超游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立，在厦门市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：厦门市超游网络科技股份有限公司

第四条 公司住所：厦门市软件园望海路 10 号楼 304 单元

第五条 公司注册资本为人民币 2553.32 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责
人。

第二章 经营宗旨和范围


第十一条 公司的经营宗旨：以“诚意、用心”的经营理念，为客户提高优质产品和服务；
使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的回报。

第十二条 法登记，公司的经营范围：一般项目：软件开发；动漫游戏开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字文化创意内容应用服务；物联网应用服务；市场调查（不含涉外调查）；科技中介服务；计算机系统服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；平面设计；互联网安全服务；互联网数据服务；地理遥感信息服务；卫星导航服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；电子认证服务；网络文化经营；信息网络传播视听节目；互联网新闻信息服务；非银行支付业务；测绘服务；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方……
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