公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-029



证券代码：871212 证券简称：超游网络 主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日



2.会议召开地点：厦门市超游网络科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖德川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数2,553.32 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-029



4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公 司章程>公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：



同意股数 2,553.32 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名赵爽先生担任公司董事职务》的议案

1.议案内容：



公司董事张式华先生因个人原因申请辞去公司董事职务。张式华先生辞职 后，公司董事会人数低于法定最低人数。为保障公司董事会的正常运行，根据 《公司法》以及《公司章程》相关规定，公司董事会提名赵爽先生为公司董事

候选人，并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。任期自 2020 年第二

次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日。



赵爽先生与公司的控股股东及实际控制人均不存在关联关系，持有公司股 份 0 股，不具有《公司法》规定的不得担任董事的情形或受过中国证监会及 其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。赵爽先生不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：



同意股数 2,553.32 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2020-029



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



赵爽 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临时 审议通过

月 16 日 股东大会



张 式 董事 离职 2020 年 11 2020 年第二次临时 审议通过

华 月 16 日 股东大会



四、备查文件目录

一、《厦门市超游网络科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》 二、《厦门市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。