公告日期:2020-05-25
证券代码:871212 证券简称:超游网络 主办券商:万联证券
厦门市超游网络科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:厦门市超游网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长肖德川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数2,553.32 万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务负责人在任 1 人,出席 1 人。
二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》的议案
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。
2、表决结果
出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决,其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)、审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》的议案
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的有关规定,由监事会主席汤若狮代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。
2、表决结果
出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决,其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%
股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)、审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要》的议案
1、议案内容
公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》,内容详见公司
于 2020 年 04 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《超游网
络:2019 年年度报告》(公告编号:2020-006)及《超游网络:2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-007)。
2、表决结果
出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决,其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)、审议通过《关于公司<2019 年度财务决算方案>》的议案
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的有关规定,公司编制了 2019 年度财务决算方案。
2、表决结果
出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决,其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)、审议通过《关于公司<2019 年度利润分配方案>》的议案
1、议案内容
为保障公司正常运营,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2、表决结果
出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决,其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%股。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)、审议……
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