公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-041
证券代码:871212 证券简称:超游网络 主办券商:万联证券
厦门市超游网络科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点:厦门市超游网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长肖德川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容:
公司己编制了《2019 年半年度报告》,内容详见在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《超游网络:2019
公告编号:2019-041
年半年度报告》(公告编号; 2019-040)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2019 年半年度权益分派预案>》议案
1.议案内容:
内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度权益分派预案》(公告编 号; 2019-045)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》议案
1.议案内容:
内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告》(公告编号:2019-043)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
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(四)审议通过《关于重新确认预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于调整预计公司 2019 年度日常性关 联交易》(公告编号:2019-044)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事肖德川为涉及关联交易的关联方,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提请于 2019 年 09 月 05 日召开 2019 年第三次临时股东大会,审议《……
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