公告日期:2019-06-25
公告编号:2019-032
证券代码:871212 证券简称:超游网络 主办券商:万联证券
厦门市超游网络科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年7月10日09点30分。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2019-032
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月8日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
厦门市软件园望海路10号楼304单元会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司第一届董事会换届选举及提名第二届董事会候选人》议案
议案内容详见于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门市超游网络科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2019-028)。
(二)审议《关于公司第一届监事会换届选举及提名第二届监事会候选》议案
议案内容详见于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门市超游网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-029)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人受个人股东委托出席会议的,应持委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身
份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖法人单位
公告编号:2019-032
印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
5、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行,但不受理电话方式登记。(二)登记时间:2019年7月10日上午9点之前
(三)登记地点:厦门市软件园望海路10号楼304单元公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式: 联系人:张冬梅
联系地址:厦门市软件园望海路10号楼304单元
邮政编码:361008
联系电话:0592-5020296
联系传真:0592-5020296
联系邮箱:chaoyou@xmchaoyou.com.cn
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《一》厦门市超游网络科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议
《二》厦门市超游网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议
厦门市超游网络科技股份有限公司
董……
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