公告日期：2019-08-20

深圳市二乘三科技技术股份有限公司



二乘三



NEEQ : 871206



半年度报告

2019



公司半年度大事记



1、2019 年 2 月，公司董事会收到董事贾文华女士递交的辞职报告。因个人原因辞去董事及董事长职务，由于其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司董事会的正常工作，公司于 2019年 2 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议并审议通过《关于提名董瑾女士为深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事的》议案，并通过 2019 年第一次临时股东大会审议，任期为股东大会选举表决通过之日起至第一届董事会任期届满时止；

2、2019 年 3 月，第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的》及《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的》议案；公司第一届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名侯晓军先生、董瑾女士、赖宣任先生、姜林林女士、冯研女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年；3、2019 年 3 月，第一届监事会第七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案，公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名陈坚先生、吴制先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年；

4、2019 年 4 月，第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的》及《关于公司监事会换届选举的》议案；



5、2019 年 4 月，第二届董事会第一次会议审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的》《、关于公司 2018

年度的》、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的》、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的》、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的》、《关于公司 2018 年度利润分配方案的》及《关于提议召开 2018 年度股东大会的》等议案；

6、2019 年 4 月，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于深圳市二乘三科技技术股份有限公司变更经营范围并修改的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订公司经营范围。





目 录





声明与提示...... 5

第一节 公司概况 ...... 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 重要事项 ...... 15

第五节 股本变动及股东情况 ...... 18

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 20

第七节 财务报告 ...... 23

第八节 财务报表附注 ...... 35



释义



释义项目 释义



公司、本公司、二乘三股份公司 指 深圳市二乘三科技技术股份有限公司



罗湖分公司 指 深圳市二乘三科技技术股份有限公司罗湖分公司



李朗分公司 指 深圳市二乘三科技技术股份有限公司李朗分公司



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番禺分公司 指 深圳市二乘三科技技术股份有限公司番禺分公司



西安二乘三 指 西安二乘三科技技术有限责任公司



中融百汇 指 深圳市中融百汇投资管理有限公司



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