公告日期：2019-05-24

证券代码：871206 证券简称：二乘三 主办券商：国海证券



深圳市二乘三科技技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：侯晓军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数17,999,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》

2.议案表决结果：



同意股数17,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度<审计报告>的》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》

2.议案表决结果：



同意股数17,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年年度工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数17,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数17,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：



根据2019年公司经营管理计划情况，审议2019年财务收支预算事项。

2.议案表决结果：



同意股数17,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019年度审计机构的》议案

1.议案内容：



根据公司实际需要，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数17,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（七） 审议通过《关于公司2018……
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