公告日期:2019-04-18
公告编号:2019-031
证券代码:871206 证券简称:二乘三 主办券商:国海证券
深圳市二乘三科技技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月17日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月6日。电话通知5.会议主持人:陈坚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
公告编号:2019-031
(一) 审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会主席陈坚先生将监事会2018年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-031
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的》议案
1.议案内容:
根据2019年公司经营管理计划情况,审议2019年财务收支预算事项。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的》议案
1.议案内容:
根据公司实际需要,拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
公告编号:2019-031
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案1.议案内容:
根据公司的经营情况,公司本年处于亏损状态,因此本年不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖公章的第二届监事会第一次会议决议。
深圳市二乘三科技技术股份有限公司
监事会
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