公告日期：2019-04-18

深圳市二乘三科技技术股份有限公司
二乘三

NEEQ:871206

年度报告
2018

公司年度大事记

1、2018年5月14日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》《关于公司2017年度<审计报告>的议案》《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》《关于公司2017年度财务决算报告的议案》《关于公司2018年度财务预算报告的议案》《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，会议审议否决《关于修改公司章程的议案》；

2、2018年5月29日，公司监事会收到王石帮递交的辞职报告，因个人工作规划原因辞去监事会主席职务；王石帮系监事会主席,其辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为不影响公司监事会的正常工作,公司于2018年6月25日召开2018年第一次临时股东大会,任命陈坚为监事会主席,接替王石邦王石帮作为监事会主席的工作；

3、2018年6月7日，第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于出售子公司无锡市二乘三科技技术有限公司51%股权的议案》《关于拟注销子公司海丰二乘三科技发展有限公司议案》及《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，公司将持有的无锡二乘三51%股权，作价人民币50,000元转让给李敏，并签订《股权转让协议》；同时，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本以及提高经营效率，公司决定注销控股子公司海丰二乘三；

4、2018年12月18日，第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟注销分公司深圳市二乘三科技技术股份有限公司番禺分公司》的议案；本次注销分公司是公司将进一步整合公司资源，优化资产结构。注销分公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形；

5、2018年12月27日，第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于深圳市二乘三科技技术股份有限公司对参股公司西安二乘三科技技术有限责任公司增资的议案》；本次投资是为了进一步巩固公司在行业领域的市场稳定，提升产品占有率，进而提升公司的综合竞争能力。本次对外投资对公司日常经营无重大影响，但仍然可能存在一定的经营、管理风险，本次对投资完成后，公司将进一步完善治理结构，督促并指导西安二乘三建立健全各项制度，积极防范和应对可能发生的风险。本次对外投资达成后，有利于提升公司获得更多的市场机会。从长期来看，可以带来更好的投资收益，对公司的财务状况和经营成果有积极意义。


目录


第一节 声明与提示....................................................................................................................5
第二节 公司概况........................................................................................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................................9
第四节 管理层讨论与分析......................................................................................................11
第五节 重要事项......................................................................................................................26
第六节 股本变动及股东情况..................................................................................................28
第七节 融资及利润分配情况.......................................……
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