公告日期：2019-04-18

证券代码：871206 证券简称：二乘三 主办券商：国海证券



深圳市二乘三科技技术股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日，电话通知5.会议主持人：侯晓军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





董事赖宣任因外地出差缺席，委托董事冯研代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度<审计报告>的》议案

1.议案内容：



公司2018年度财务报表及审计报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议批准报出。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理侯晓军先生汇报公司2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

根据2019年公司经营管理计划情况，审议2019年财务收支预算事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的》议案

1.议案内容：

根据公司实际需要，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《深圳市二乘三科技技术股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-032）。

2.议……
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