公告日期：2019-04-09

公告编号：2019-027

证券代码：871206 证券简称：二乘三 主办券商：国海证券



深圳市二乘三科技技术股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：侯晓军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份



公告编号：2019-027

总数1,700,000股，占公司有表决权股份总数的85.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司2019年3月25日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：



同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司2019年3月25日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市二乘三科技技术股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：



同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2019-027

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十八次会议决议。（二）经与会监事签字并加盖公章的第一届监事会第七次会议决议。（三）2019年第一次职工代表大会决议。

（四）2019年第二次临时股东大会决议。



深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2019年4月9日


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