公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-021
证券代码：871206 证券简称：二乘三 主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月19日，电话通
知全体董事
5.会议主持人：侯晓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


公告编号：2019-021
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会由5名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名侯晓军先生、董瑾女士、赖宣任先生、姜林林女士、冯研女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。侯晓军先生、董瑾女士、赖宣任先生、姜林林女士、冯研女士均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

董事会提请召开公司2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》。


公告编号：2019-021
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十八次会议决议。
深圳市二乘三科技技术股份有限公司
董事会
2019年3月25日

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