公告日期:2019-03-20
公告编号:2019-020
证券代码:871206 证券简称:二乘三 主办券商:国海证券
深圳市二乘三科技技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:侯晓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数17,999,000股,占公司有表决权股份总数的89.99%。
公告编号:2019-020
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名董瑾女士为深圳市二乘三科技技术股份有
限公司董事的》议案
1.议案内容:
公司原董事贾文华女士因个人原因辞去其所担任的职务。董事会拟提名董瑾女士为公司第一届董事会董事,任期为股东大会选举表决通过之日起至第一届董事会任期届满时止。董瑾女士不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:
同意股数17,999,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十八次会议决议。
深圳市二乘三科技技术股份有限公司
董事会
2019年3月20日
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