公告日期:2022-04-19
证券代码:871206 证券简称:二乘三 主办券商:国海证券
深圳市二乘三科技技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:深圳市罗湖区太宁路水库新村 2 栋 3 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人:王瑞凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事王琦女士因休假缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《2021 年度报告》及《2021
年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度<审计报告>的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度财务报表及审计报告已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准无保留意见的《审计报告》,提请董事会审议批准报出。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理侯晓军先生汇报公司 2021 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报 。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2021 年公司经营管理计划情况,审议 2022 年财务收支预算事项。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展及生
产经营情况,公司预计 2022 年度日常性关联交易。详见 2022 年 4 月 19 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计2022 年度日常性关联交易公告》(公告编号为:2022-006)。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交……
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